国际货币基金组织：菲律宾在洗钱问题上取得重大进展

昨天 15:09 浏览：67760 来源：菲社网

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菲社网专讯：国际货币基金组织 (IMF) 表示，菲律宾政府在解决洗钱和反恐融资问题上取得了重大进展。
国际货币基金组织在最近的一份报告中表示：“当局在解决悬而未决的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 问题上取得了重大进展，这一进展应该继续下去。”
“金融行动特别工作组 (FATF) 初步确定菲律宾已基本完成其行动计划，这是值得欢迎的。”
金融行动特别工作组是一个全球洗钱和恐怖主义融资监督机构。
金融行动特别工作组在 10 月发布的一份报告中表示，菲律宾已完成其行动计划，以解决自 2021 年 6 月以来一直被列入该监管机构“灰名单”的缺陷。
金融行动特别工作组灰名单中的国家和地区正在受到“加强监控”。
FATF 表示，菲律宾已完成其余八个行动计划项目，包括展示对指定非金融业务和职业的有效风险监管；使用反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CTF) 控制措施来减轻与赌场中介相关的风险。
该国还能够实施货币或价值转移服务的新注册要求，并对未注册和非法汇款运营商实施制裁。
FATF 还指出，菲律宾遵守了加强执法当局获取受益所有权信息的规定，并确保受益所有权信息准确且最新。
其他已完成的行动计划项目包括使用金融情报并增加洗钱调查和起诉；增加对恐怖主义融资 (TF) 案件的识别、调查和起诉；为非营利组织部门实施适当措施；并加强针对 TF 和扩散融资的定向金融制裁框架。
国际货币基金组织表示：“展望未来，在 2027 年下一次相互评估的背景下，跟上不断发展的金融行动特别工作组的要求将非常重要。”
它表示，改革银行保密法还将有助于加强反洗钱/反恐怖融资的有效性，并增强菲律宾中央银行的监管权力。